金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸(xī)收公众存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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